Следственный комитет (СК) отчитался о задержании семи человек по делу основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, задержанного накануне по подозрению в растрате, сообщается на сайте ведомства.
«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК)», – отмечается в сообщении СК.
Следствие ходатайствует перед судом о заключения под стражу всех задержанных.
По версии следствия, с 2013 по 2018 годы, владелец 10% уставного капитала банка «Кредитный Экспресс» Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили больше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов.
Располагая копиями личных документов клиентов банка, эти люди составляли подложные бумаги о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.
19 июня стало известно о задержании Бойко-Великого по подозрению в растрате.
В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка «Кредит Экспресс» из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания дохода. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ Финансовый Попечитель».