Центробанк обязал банки тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, сферы услуг и торговли. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора, теперь банкам придется проверять таких клиентов по открытым источникам и по сообщениям в СМИ.
Финансовым организациям придется внести изменения в свои процедуры комплаенса, проверять их будут уже с начала 2019 года.
По данным ЦБ, строительство, логистика и торговля промышленными товарами лидируют в списке отраслей, которые чаще всего оказываются клиентами теневого рынка. В регуляторе отмечают, что бизнес в этих сферах часто авансирует выплату налогов, хотя на самом деле не имеет налогооблагаемой базы, чтобы банк не проводил тщательную проверку его деятельности.
Кроме того, компании из этих секторов часто проводят транзакции в пользу контрагентов «с признаками технических компаний», а те сразу обналичивают деньги или выводят их за рубеж.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.