Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN), передает РБК.
В ведомстве заявили, что российские власти не игнорируют операции клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием денег. «Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — сообщили в Росфинмониторинге.
Конкретных примеров ведомство не привело, сославшись на законодательный запрет. Там пояснили, что объем сведений, касающийся России, «представляется незначительным в общем массиве данных».
20 сентября крупнейшие медиа мира одновременно выпустили материалы в рамках проекта «Кассандра» — так назвали расследования по 2100 секретным документам из американского бюро FinCEN. В документах содержатся сведения о подозрительных операциях в западных банках — и по ним можно расследовать массовые случаи отмывания денег. Среди фигурантов — Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг, Алишер Усманов и другие.
От России проектом занималось издание «Важные истории». Узнать о банковских переводах ему удалось благодаря утечке документов FinCEN — бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В них идет речь о подозрительных транзакциях на общую сумму более чем 2 триллиона долларов, прошедших через американскую финансовую систему. Доступ к документам оказался у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Всего расследованием по документам занимались около 400 журналистов из 90 стран.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.