Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление начальника управления по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.
По его словам, компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. При этом многие из фирм связаны с депутатам, губернаторами и министрами. Информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы.
«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В 2016 году расследователи опубликовали часть документов, в которых говорилось, что семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака владели офшорными компаниями. Также в документах была информация о друге Путина, виолончелисте Сергее Ролдугине.
В Генпрокуратуре заявили, что проверили информацию из «панамского досье», но результаты проверки были засекречены.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.