Обнародованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, «не более чем бред». Об этом заявил через своего представителя Аркадий Ротенберг, передает РБК.
Как сообщает издание, представители других членов семьи Ротенберг утверждают, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
20 сентября крупнейшие медиа мира одновременно выпустили материалы в рамках проекта «Кассандра» — так назвали расследования по 2100 секретным документам из американского бюро FinCEN. В документах содержатся сведения о подозрительных операциях в западных банках — и по ним можно расследовать массовые случаи отмывания денег. Среди фигурантов — Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг, Алишер Усманов и другие.
От России проектом занималось издание «Важные истории». Узнать о банковских переводах ему удалось благодаря утечке документов FinCEN — бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В них идет речь о подозрительных транзакциях на общую сумму более чем 2 триллиона долларов, прошедших через американскую финансовую систему. Доступ к документам оказался у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Всего расследованием по документам занимались около 400 журналистов из 90 стран.
К числу подозрительных операций, в частности, были отнесены транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как сообщает Би-би-си, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. В отчете говорится, что в материалах FinCEN к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов. При этом отмечается, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.