Генпрокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег по иску компании Hermitage Capital Management. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поводом для иска стала информация о махинациях с возвратом НДС и хищениями из российского бюджета. Дело расследовал адвокат и аудитор Сергей Магнитский. Сам Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
«Обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и последовавшие за этим политические последствия, включая так называемые «списки Магнитского», не были предметом разбирательств, поскольку они не подпадают под компетенцию прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве сообщили, что речь шла об отмывании денег, совершенных с 2008 по 2010 годы в Швейцарии. Это произошло после «мошенничества, совершенного в России в ущерб российским налоговым органам в конце 2007 года, что привело к необоснованному возврату налогов на общую сумму, эквивалентную 230 млн долларов».
Прокуратура не обнаружила доказательств, которые позволили бы предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, поэтому дело было решено закрыть. Однако ведомство поручило конфисковать более 4 млн швейцарских франков (около 321 млн рублей) из-за обнаруженной связи некоторых активов, замороженных в Швейцарии, и совершенным в России правонарушением.
В прокуратуре заявили, что направили множество запросов о взаимной помощи властям Молдавии, Литвы, России, Кипра, США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.