Экс-менеджер отделения Danske Bank рассказал об участии двоюродного брата Путина в отмывании $230 млрд – МБХ медиа — новости, тексты, видео
МБХ медиа
Сейчас читаете:
Экс-менеджер отделения Danske Bank рассказал об участии двоюродного брата Путина в отмывании $230 млрд

Экс-менеджер отделения Danske Bank рассказал об участии двоюродного брата Путина в отмывании $230 млрд

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал об участии двоюродного брата президента Владимира Путина Игоря в отмывании $230 млрд. Об этом сообщает CBS.

По его словам, в день через банк проходили сомнительные операции на $20 млн. Он подготовил доклад, в котором рассказал об этом, но на него никто не обратил внимание. Позже Уилкинсон уехал в Великобританию.

Через несколько лет после этого информация была опубликована в европейских СМИ. Danske Bank признал, что эстонский филиал участвовал в отмывании денег. Обвинения были предъявлены 18 экс-сотрудникам, в том числе и экс-гендиректору Томасу Боргену.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел свое расследование, в ходе которого выяснилось, что компания Lantana Trade LLP, которая зарегистрирована в Великобритании, подала документы о неактивном статусе и отсутствии финансового оборота. При этом она ежедневно совершала транзакции на миллионы евро в эстонском филиале датского банка.

Также выяснилось, что Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», в правлении которого был Игорь Путин. В 2016 году банк прекратил свою деятельность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Введите поисковый запрос и нажмите Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: