МБХ медиа
Сейчас читаете:
Экс-менеджер отделения Danske Bank рассказал об участии двоюродного брата Путина в отмывании $230 млрд

Экс-менеджер отделения Danske Bank рассказал об участии двоюродного брата Путина в отмывании $230 млрд

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал об участии двоюродного брата президента Владимира Путина Игоря в отмывании $230 млрд. Об этом сообщает CBS.

По его словам, в день через банк проходили сомнительные операции на $20 млн. Он подготовил доклад, в котором рассказал об этом, но на него никто не обратил внимание. Позже Уилкинсон уехал в Великобританию.

Через несколько лет после этого информация была опубликована в европейских СМИ. Danske Bank признал, что эстонский филиал участвовал в отмывании денег. Обвинения были предъявлены 18 экс-сотрудникам, в том числе и экс-гендиректору Томасу Боргену.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел свое расследование, в ходе которого выяснилось, что компания Lantana Trade LLP, которая зарегистрирована в Великобритании, подала документы о неактивном статусе и отсутствии финансового оборота. При этом она ежедневно совершала транзакции на миллионы евро в эстонском филиале датского банка.

Также выяснилось, что Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», в правлении которого был Игорь Путин. В 2016 году банк прекратил свою деятельность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписаться на рассылку

8 комментариев

Правила общения на сайте

  • Харченко Василий

    Нет-нет, они не воруют, они -- инвестируют. Помогают, так сказать, «загнивающему» капитализму «вставать с колен». Святое дело -- помочь добрым соседям, так у нас, русских повелось -- у своих украсть и у соседа спрятать. А потом соседа «прикопать» (или полонием угостить, новычком брызнуть) и -- всё шито-крыто. Как в ФСБ. ВИХ

  • Vladimir

    отмыли и укатили.

  • Все тайное, рано или поздно становится явным

  • Анна

    да давно не секрет что путин и его ОПГ выводит из страны триллионы долларов, которые должны были пойти на развитие экономики страны, но путину это не интересно, питерский гопник так и остался гопником, а президентство его прикрывает !

    • Анна2

      Триллионы долларов- это вы погорячились. Путин 20 лет у руля, у него абсолютная власть, которая, как известно, развращает, а чел, даже на посту президента бывает слаб и до богатства охоч, даже не для себя, для близких. Поэтому в цивилизованном мире и придумали регулярную смену власти путем честных выборов. Но нам ох как далеко до такой цивилизации. А называть гопником человека, за которого всегда голосовало больше половины наших соотечественников, некрасивенько, Анна.

      • Олег

        Некрасиво, гопникам будет обидно сравнение с Путиным

      • Василий

        Честные выборы на Западе или ещё где-то ??? Ну вы и фантазер… ВВП со своей ОПГ конечно не подарок в итоге… но хоть про честность не задвигает …

  • Алекс

    Нужно создать группу для расследования подобных финансовых схем, найти эти деньги и содействовать их конфискации местными властями.

Комментировать

Правила общения на сайте

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Введите поисковый запрос и нажмите Enter.

Ежедневная рассылка с материалами сайта

приходит каждый день, кроме субботы, по вечерам

Авторская колонка

приходит по субботам в полдень

Обе рассылки

по одному письму в день

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: