Испанское издание ABC назвало имена четырех россиян, задержанных в Испании по делу о «русской мафии». Их подозревают в проведении незаконных юридических операций, отмывании денег и вербовке людей для преступной организации.
Издание называет одним из ключевых задержанных предпринимателя и юриста Алексея Широкова. Сообщается, что он оказывал юридические услуги другим фигурантам дела. Источник в полиции заявил изданию, что Широков также выступал лоббистом в политических кругах. При обыске у него изъяли арсенал оружия. «В полицейских участках меньше вооружения, чем у него дома», — цитирует издание собеседника из полиции.
Также издание указывает на человека по фамилии Митюрев, который искал клиентов и выступал в качестве посредника с испанскими бизнесменами, Хакимова, «ответственного за отмывание денег», а также Жижина, задача которого состояла в том, чтобы создать «коммерческий фасад», позволяющий российским преступникам отмывать деньги за рубежом.
Целью преступной группы было контролировать «ключевые секторы испанской экономики и проникать в государственные институты». В преступную организацию входили юристы, предприниматели, эксперты по финансовой инженерии и хакеры, пишет издание. ABC называет операцию по задержанию подозреваемых «самым большим ударом по «русской мафии» в Испании за десятилетие».
Ранее национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.