in

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег “русской мафии”

Национальная полиция Испании
Полицейская машина в Мадриде. Фото: Wikipedia

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег “русской мафии”, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции.

Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против “мафии с Востока Европы” за последние десять лет – “из-за высокого иерархического уровня задержанных”. Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и “внедрением в государственные институты”.

“Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров”, – сказано в сообщении Национальной полиции.

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что “русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес” в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на местном побережье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Покупательница в продуктовом магазине в Москве

Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня доходов россиян, находящихся за чертой бедности

Последователь «Свидетелей Иеговы» Юрия Савельева

В Новосибирске 66-летнего «Свидетеля Иеговы» приговорили к шести годам колонии