Министерство юстиции США обвинило основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ведомство уточняет, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков владел активами более чем на миллиард долларов. А через три дня после IPO банкир отказался от американского гражданства.
Согласно законодательству США, американский гражданин обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. По данным Минюста США, Тиньков подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию за 2013 год: там было указанно, что его доход составил менее 206 тысяч долларов, а его состояние якобы оценивалось в 300 тысяч долларов.
Тепер Тинькову грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, а также штраф, размер которого не уточняется.
Ранее Британский суд обязал Олега Тинькова передать полиции и суду российский паспорт, а также кипрское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии. Кроме того, миллиардер должен отмечаться в полиции трижды в неделю. При этом ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.
Тиньков внес в Великобритании в качестве залога 20 млн фунтов стерлингов на время разбирательства с Налоговой службой США, которая требует его экстрадиции.
Головная компания Тинькофф Банка — TCS Group Holding PLC сообщила, что слушания, которые проходят в Лондоне, — ответ на обвинения в занижении налоговой отчетности Службы внутренних доходов США в отношении Тинькова. В компании также подтвердили, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, поскольку ему был предоставлен залог после выдачи ордера на его задержание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.