Росфинмониторинг предложил создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад главы начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.
Таким образом служба хочет усилить борьбу с коррупцией, поскольку госслужащие часто фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его.
Также Росфинмониторинг предложил создать реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов, а также ограничить оборот наличных средств при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений. Сейчас, как утверждает издание, оборот наличных «практически невозможно контролировать».
Также в докладе говорилось, что Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. При этом многие из фирм связаны с депутатам, губернаторами и министрами. Информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы.
«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В 2016 году расследователи опубликовали часть документов, в которых говорилось, что семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака владели офшорными компаниями. Также в документах была информация о друге Путина, виолончелисте Сергее Ролдугине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.