Шведскому банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) назначили административный штраф в 1 млрд шведских крон (около $107 млн) за недостатки в борьбе с отмыванием денег, сообщает финансовая инспекция страны.
«SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег», — говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года телеканал SVT и журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что клиенты банка отмывали деньги из России в подразделениях SEB в странах Балтии.
По данным журналистов, 130 наиболее подозрительных компаний перевели через SEB около 280 млн долларов в период с 2005 по 2017 год. При этом часть денег — 72 млн долларов — были переведены от компаний, связанных с делом Магнитского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.